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| https://mp.weixin.qq.com/s/tv7h8Ngi1ul8GWcde2VA2Q | 47 家机构持有 GBTC，除灰度外还有哪些机构、公司在布局比特币？ | 2024-05-08 10:01:56 |
2021 年 2 月 23 日，美联储主席鲍威尔出席参议院听证会，再次重申宽松货币政策姿态，将保持利率接近 0，直到充分就业和通货膨胀上升到 2%，并有望在一段时间内适当超过 2%。
2 月 22 日，比特币价格经历了日内 1 万美金的跌幅，而在比特币大跌期间，特斯拉股票也暴跌超 8%，纳斯达克指数跌超 2%。市场上有很多声音称 “比特币带崩了特斯拉股票，特斯拉带崩了美股，所以美联储不敢关水龙头”。
近半年时间内，比特币价格几乎翻了 5 倍之余。对于这一轮比特币持续暴涨的市场形态，几乎没有争议的一点是，这是由机构主导的 “机构牛” 行情。此外，还有一个不容忽视的主要原因是通胀预期的升高，而高通胀预期是来自美联储史无前例的量化宽松政策。
2021 年年初以来，比特币依旧延续强劲涨势。
在比特币巨大升值潜力和投资回报率的吸引下，华尔街对比特币的态度有了显著变化，金融巨头们也产生了浓厚的兴趣。我们已经看到了一些转变的迹象：去年下半年到今年，文艺复兴旗下的对冲基金、保罗 · 都铎 · 琼斯、贝莱德都宣布参与到比特币衍生品市场。
华尔街对比特币态度的转变，对比特币迈向全球化资产方面起到了重要的推动作用。在华尔街资金的力量的加持下，比特币市值一度超过 Facebook、特斯拉，在全球有价资产中市值排行第六。
除了人尽皆知的 “巨鲸” 灰度之外，有很多机构、公司都在以各种渠道和方式投资比特币。根据目前已公开披露的消息，欧易 OKEx 情报局盘点了灰度及灰度以外一些持有比特币的知名机构与公司，除了直接购买，它们主要通过 ETF 基金、加密衍生品等方式参与比特币市场。
灰度投资管理公司
Grayscale Invetments 是全球最大的加密资产管理公司，目前资产管理规模约 424 亿美元。截至 2 月 22 日，Grayscale Bitcoin Trust（灰度比特币信托基金）共持有 680,081 枚比特币。
灰度投资公司的前身是 Barry Silbert 创建的 SecondMarket（一家私募股权交易平台）旗下的一支比特币投资基金。2014 年，Barry Silbert 将这只比特币投资基金从原公司脱离出来并单独成立了灰度投资公司（Grayscale Investments）。2015 年，灰度投资公司被归到 Barry Silbert 新成立的数字货币集团（Digital Currency Group，简称 DCG）旗下，目前 DCG 是全球最大的比特币和区块链投资公司之一，除 Grayscale 之外，DCG 旗下还有 Genesis、Coindesk 以及其它 150 多家区块链公司。
**灰度比特币信托（GBTC）是灰度旗下规模最大的加密数字资产信托产品，其规模占据灰度总体资产管理规模的 90% 以上。**除了比特币信托基金之外，灰度投资公司还推出了 ETH, BCH, ETC, LTC, XRP 等加密货币的信托基金，以及包含多种主流币种的大盘指数基金（Grayscale Digital Large Cap Fund）。以下是灰度产品成立时间轴：
灰度的比特币信托基金现在成为公司机构、个人投资者、家族理财基金等投资比特币的主要方式。**数据显示，目前共有 47 家机构账户持有 8,977,784 灰度比特币信托份额。**其中 特斯拉的投资者 ARK INVESTMENT 是灰度比特币信托的最大持仓者，持有约 730 万份信托份额。
来源：Nasdaq
ARK Investment Management
根据 2 月 12 日提交的 13F 持仓报告，方舟投资管理公司称截至 2020 年 12 月 31 日拥有 7,307,228 份 GBTC，按照 2 月 11 日 GBTC 每份价格 48 美元来计算，该公司持有的基金金额超 3.5 亿美元。而在 2020 年 11 月份，该公司持有 5,170,460 份 GBTC。
ARK Investment 是由被称为 “女版巴菲特” 的 ARK 女股神 Catherine Wood 于 2013 年创办的方舟投资管理公司。据美国证券交易委员会官网，主流机构方舟投资管理公司（ARK Investment Management）增加了其对灰度比特币信托基金（GBTC）的投资。
方舟公司旗下有 5 只主动管理 ETF，分别是：ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF。早在 2015 年，ARK 旗下的 “下一代互联网 ETF”ARKW 就投资了灰度投资发行的 GBTC。GBTC 是 ARKW 第三大重仓股，占其总资金的 4.73%。
Rothschild Investment
2021 年 1 月 26 日，根据美国证券交易委员会（SEC）的新文件，罗斯柴尔德投资公司（Rothschild Investment Corporation）增加了其在 GBTC 中的投资份额。根据 13F-HR 表格（又称机构经理持仓报告），罗斯柴尔德报告称，截至 2020 年 12 月 31 日其拥有 30,454 份 GBTC，而在 2020 年 10 月份的文件中，该公司披露其持有 24,500 份 GBTC。
罗斯柴尔德投资公司（Rothschild Investment Corporation）是由门罗 · 罗斯柴尔德（Monroe Rothschild）和其姐夫塞缪尔 · 卡格 （Samuel Karger）于 1908 年成立的一家全方位服务的区域性经纪公司，总部位于芝加哥。目前，罗斯柴尔德公司管理的资产规模为 12.7 亿美元。2017 年，罗斯柴尔德投资公司首次从 Grayscale 的比特币信托基金购买了 539 份股票。
Tudor Investment
2020 年 5 月，Jones 表示通过旗下的 Tudor BVI Global Fund（1986 年成立，自成立以来年化收益率 23%）购买了比特币，购买的比特币资产占其投资管理规模的 1%-2%。
Tudor Investment Corporation 是由现代对冲基金行业先驱、传奇投资人 Paul Tudor Jones Ⅱ（保罗 · 都铎 · 琼斯二世）1980 年创建的资产管理公司，公司多年来一直保持两位数的投资回报率。**目前，都铎投资公司仍管理着约 396.6 亿美元的资产，其中 Tudor BVI 全球基金占 223 亿美元。**截至 2020 年 4 月，Paul Tudor Jones 的净资产达到 53 亿美元，在全球亿万富豪排行榜中名列第 320 位。
Ruffer Investment
2020 年 12 月中旬，Ruffer Investment（鲁弗投资公司） 对 Coindesk 表示，该公司对比特币的投资总额约为 5.5 亿英镑（约合 7.44 亿美元），约占公司资产管理规模的 2.7％。按 2020 年 11 月的价格计算，鲁弗投资公司共持有约 4.5 万枚比特币。据鲁弗投资的投资总监 Duncan MacInnes 透露，该公司在过去几个月出售了部分比特币（目前仍持有 7 亿美元），总体已获得 7.5 亿美元的利润。
此外，根据其发布的 2020 年下半年投资期末评估文件显示，截至 2020 年 12 月 31 日，该公司通过 Ruffer Multi Strategies Fund 以及 Microstrategy 和 Galaxy Digital 的股权共持有略高于 3％的比特币敞口。其中，分别持有 Microstrategy 的 4,009 股股票（MSTR）和 Galaxy Digital 的 350,000 股股票（GLXY）。
Ruffer Investment 是一家成立于 1994 年并已在伦敦证券交易所上市的英国投资管理公司，在全球约有 6,600 个客户，涉及个人和家庭、养老基金和慈善机构。根据 Ruffer Investment 官网显示，截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产管理规模达 210 亿美元。
天桥资本
2021 年 1 月 4 日，美国投资管理公司天桥资本（SkyBridge Capital）宣布推出比特币基金——SkyBridge Bitcoin Fund L.P. ，为投资者提供对比特币进行投资的机构级别的工具。在启动前天桥资本及其关联公司已经向该基金注资 2530 万美元。此外，天桥资本代表其旗舰基金在 2020 年 11 月及 12 月投资于比特币的基金头寸已达 3.1 亿美元。
SkyBridge 位于美国纽约，由对冲基金大鳄安东尼 · 斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）于 2005 年创立，目前，该基金资产管理规模已超过 122.2 亿美元。该基金通过把散户和机构投资者的资金投向知名对冲基金管理公司，从中收取提成。
据天桥资本官网显示，天桥比特币基金由富达数字资产公司担任比特币托管人，安永会计事务所担任审计师。该基金只收取 0.75% 的管理费，不收取激励费，可直接通过官网认购基金，但必须是符合 SEC 要求的合格投资者。
MicroStrategy
MicroStrategy 于 2020 年 8 月首次公开宣称将把比特币作为该公司的主要财政储备资产，在 8-9 月分别两次共投资了 4.25 亿美元买入 38,250 BTC。此后，MicroStrategy 一直在稳步增加比特币，截至 2021 年 2 月 22 日，该公司共持有 71,079 枚比特币，当前持仓价值约为 39.92 亿美元，是全球持有比特币数量最多的上市公司。
此外，在 2020 年 12 月和 2021 年 2 月，MicroStrategy 分别宣布计划发行 6.9 亿、9 亿美元的优先级可转换债券，所募集的资金将用于购买更多比特币。
MicroStrategy(微策略) 成立于 1989 年，是美国商业智能软件巨头，也是全球最大的独立 BI（Business Intelligence）公司（纳斯达克股票代码：MSTR）。该公司自成立以来保持了 20 年的持续增长， 年营收超过 5 亿美金， 主要来自商业智能软件和服务。
MicroStrategy 的高调布局掀起了上市公司的比特币购买潮，也成为了华尔街大公司巨头跑步入场的一个重要转折点。越来越多的公司、机构、银行通过持有 MicroStrategy 的股票，间接增加对比特币的投资。其中，全球投资银行摩根士丹利（Morgan Stanley）持有 MicroStrategy 公司 10.9% 的股份，具体来说，拥有 792,627 股微策公司的股票。
Tesla
2021 年 2 月，根据美国证券交易委员会的正式年度报告 Form 10-K 显示，特斯拉已在比特币上总计投资了 15 亿美元（折合人民币约 100 亿元），并期望在不久的将来接受数字资产作为购买汽车和其他产品的支付选择。按照特斯拉持有的比特币数量，该公司今年比特币投资利润比 2020 年汽车销售利润高出近 30%。
据财联社报道，自特斯拉向 SEC 递交的文件获悉，2020 年特斯拉在中国市场收入达 66.62 亿美元，同比大增 123.6%。但美国仍然是特斯拉的最大市场，营收达 152.07 亿美元，中国和美国外的其他市场收入为 96.67 亿美元。
Square
2020 年 10 月 8 日，美国移动支付公司 Square 宣布，已用 5000 万美元购买了 4709 枚比特币（平均每枚比特币 10,600 美元）。2021 年 2 月，Square 在一份公开声明中表示已经以 1.7 亿美元购买了大约 3318 个比特币。加上此前购买的 5000 万美元比特币，截至 2020 年 12 月 31 日，Square 持有的比特币大约占 Square 的现金、现金等价物和有价证券总额的 5%。
Square 由 Twitter 的创始人兼 CEO Jack Dorsey 创办，最早在 2014 年，Square 就开始接受比特币作为支付方式。2018 年 1 月，Square 旗下的手机应用程序 Cash App 开始正式向用户提供比特币购买服务。2021 年 2 月 24 日，根据 Square 提交给美国证券交易委员会（SEC）的公司收入报告，Square 在 2020 年比特币收入为 45.7 亿美元，其中 9700 万美元成为公司的毛利润。比特币收入同比增长了 785％。Cash App 已成为美国主流市场中零售消费者进入比特币市场的主要通道。Square 通过在 Cash App 上出售比特币所获得的收入贡献了 “2020 年综合总收入的 48％，综合净收益增加总额的 85％”。
MassMutual
2020 年 12 月 11 日，美国万通人寿保险公司（MassMutual）宣布通过纽约数字投资集团（NYDIG）为其普通保险帐户购买了价值 1 亿美元的比特币（ 按照当时价格 18,279 美元约为 5,470 BTC）。这笔投资占 MassMutual 投资账户资金的 0.04%。此外，MassMutual 还购买了纽约数字投资集团 500 万美元的股权，该公司持有 23 亿美元的加密货币。
MassMutual（万通人寿）是美国五大寿险公司之一，是一家拥有 500 万客户的美国共同人寿保险公司，管理着超过 2350 亿美元的保险账户。其成立于 1851 年，总部位于美国马萨诸塞州，已经有近 170 年丰富风险及财富管理经验。
Galaxy Digital Holdings
Galaxy Digital Holdings（银河数字控股）是比特币持仓数量第三的上市公司，目前共持有 16,402 BTC，价值 7.82 亿美元。
2020 年 11 月，银河数字控股下属的银河数字资本管理有限公司 Galaxy Digital Capital Management LP（以下简称 Galaxy Digital）与加拿大投资公司 CI 全球资产管理公司携手推出的封闭式比特币基金（CI Galaxy）完成了 7200 万美元的 IPO ，将为加拿大投资者提供比特币的敞口。此前，Galaxy Digital 还推出了两只比特币基金——银河比特币基金（Galaxy Bitcoin Fund）和银河机构比特币基金（Galaxy Institutional Bitcoin Fund）。
此外，2021 年 1 月，Galaxy Digital 透露该公司已成立一个新部门 Galaxy Digital Mining，将为比特币矿工提供金融服务和产品，在比特币挖矿领域进行新的尝试。
Galaxy Digital 是一家由亿万富翁 Mike Novogratz 创立的金融服务和加密货币投资管理公司，也被称为加密领域的 “高盛”，主要业务包括投资、交易、咨询、证券经纪、资产管理等。该公司运营着 4 只加密货币基金， 截至 2021 年 1 月 31 日，Galaxy Digital Capital Management LP 管理的初步资产为 8.347 亿美元。
**以上这些基金、机构巨头带来的示范效应，可能会吸引大量资金进入比特币市场寻求回报。**比特币走向主流金融市场正在成为一种必然趋势。根据数据统计，上市公司持有的比特币数量在过去 12 个月内飙升了 400%。去年，上市公司仅持有不到 2 万枚比特币。而今天，19 家上市公司共持有 105,837 枚比特币，价值超过 36 亿美元。
引用 ARK 在 2021 Big Ideas 中所称，“未来比特币将成为众多机构和上市公司资产负债表的一部分，迎接比特币的将会是星辰大海”。伴随着比特币价格屡次刷新历史记录，我们将共同见证一个属于比特币的新时代。
【直播预告】
**时间：2021 年 2 月 25 日 19:00
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**嘉宾：Ownbit 钱包创始人谈国鹏
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**主题：解决以太坊拥堵，Layer2 正全面爆发？
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